پروپوزال بررسی جرم پولشویی و ارائه راهکارهای پیشگیری از آن

در این پست از وب سایت دانشفا یک نمونه پروپوزال مربوط به پروپوزال رشته حقوق را برای کاربران عزیز آماده دانلود نموده ابم.

تعریف پولشویی

در سایت ویکی پدیا پولشویی به صورت زیر تعریف شده است.

پول‌شویی تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است. در فرایند پول‌شویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می‌شود که در ظاهر از راه‌های قانونی بدست آمده‌است و به این طریق «پول شسته شده» وارد اقتصاد می‌شود. در بسیاری از سیستم‌های قانونی و مشروع، قواعد پولشویی با روش‌های دیگر تبهکاری مالی و تجارتی تلفیق شده‌است. بیشتر قوانین ضد پولشویی به صورت آشکار با پولشویی تلفیق شده‌اند.

 

در سایت آریانا پارس در ارتباط با پولشویی مطالب زیر آمده است.

پولشویی همان طور که از نام ان پیداست در لغت به معنای شستن پول های کثیف است.ا فراد از راه نامشروع مانند قاچاق و یا انواع جرم دیگر پولی را به دست می اورند و برای پاک نشان دادن پول خود اقدام به این جرم می کنند . پولشویی به این معناست که فرد و یا گروهی پولی را از راه نامشروع و غیر قانونی به دست می اورند و ان پول را به طرق های مختلف وارد بازار و نظام مالی می کنند. پولشویی جرم است پس شامل مجازات هایی هم طبق قوانین حاکم بر کشور می شود.

مطالب مندرج در فایل پروپوزال بررسی جرم پولشویی و ارائه راهکارهای پیشگیری از آن

در این فایل پروپوزال،  موضوعات زیر در 8 صفحه  به طور کامل و دقیق، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است.

• بيان مسأله (تشريح ابعاد، حدود مسأله، معرفي دقيق مسأله، بيان جنبه‌هاي مجهول و مبهم و متغيرهاي مربوط به پرسش‌‌هاي تحقيق، منظور تحقيق)    
• ضرورت تحقیق
• سوابق مربوط (پیشینه تحقیق در ایران و جهان)
• فرضیه های پژوهش
• سوالات پژوهش
• اهداف تحقيق (شامل اهداف علمي،كاربردي و ضرورت‌هاي خاص انجام تحقيق)
• تعریف عملیاتی متغیرها
• پولشویی
• جرم
• جرم سازمان یافته
• انواع درآمد
• پول تمیز
• پول خاکستری
• پول سیاه
• پول کثیف
• روش كار 
• نوع روش تحقیق
• روش گردآوري اطلاعات (ميداني، كتابخانه‌اي و غيره )
•  ابزار گردآوري اطلاعات
• روش تجزيه و تحليل اطلاعات
• منابع